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涉案4000万!警方侦破非法提供信用卡信息案

涉案4000万!警方侦破非法提供信用卡信息案

作者:网络    来源:    发布时间:2021-09-15 10:02    浏览量:

近日,穆棱市公安局在侦办孙某帮助信息网络犯罪活动案件中发现,杜某向孙某提供自己及其亲属20张银行卡,从事网络转账洗钱等违法犯罪活动,银行流水额高达4000余万元。


警方调查后发现,犯罪嫌疑人杜某和孙某是朋友关系,去年年底,孙某在网络平台上联系到了从事网络洗钱的犯罪组织,需要多张实名银行卡进行转账洗钱活动,于是就联系了杜某。

杜某陆续将自己及两名亲属名下的11张银行卡提供给孙某,并按每张银行卡转账额度进行获利。随后,发现有利可图的杜某,在2021年初又陆续借取其亲属和朋友的9张银行卡,提供给孙某进行网络转账洗钱活动。这20张银行卡累计银行流水金额达4000余万元,杜某从中非法获利3万余元。

2021年8月30日,穆棱市公安局经侦大队依法对犯罪嫌疑人杜某进行传唤。经审讯,杜某对其非法提供信用卡信息的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人杜某已被刑事拘留,犯罪嫌疑人孙某另案处理,此案正在进一步侦办中。

警方提示广大市民,窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上的,即以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处理。请大家妥善保管好自己的银行卡、身份证、U盾等物品,不要出售、出租、出借个人银行卡、身份证、U盾等账户存取工具,否则可能造成经济损失并承担法律责任。

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