近日,警方通报称,在湖北武汉市洪山区公安分局的高度重视和努力下,一起电诈洗钱团伙被成功破获。这个团伙由缅北电诈集团的洗钱公司员工苏某和其男友组成,他们回国后一起牟取暴利。经过警方的连续追踪和深入调查,涉及的多个洗钱环节被一一击破,8名嫌疑人已经被刑拘。
这起案件的起因是一位名叫郭先生的受害人被骗了47.6万元。郭先生接到一个自称是支付宝工作人员的电话,对方以修改账户信息为由,诱使郭先生转账到一个所谓的安全账户。郭先生被对方的伪装所迷惑,转账后才发现上当受骗,并及时报警。洪山区公安分局迅速成立专班,调查此案。
经过警方的调查,他们确定了主要犯罪嫌疑人张某的身份信息,并将其列为网上逃犯通缉。最终,张某在山西晋城被抓获,警方还追回了8万元现金、200克黄金以及市场价近30万元的比特币等贵重物品。
进一步的调查揭示了整个洗钱团伙的运作模式。原来,张某是该团伙的一级卡卡主,他使用被害人的银行卡在多个平台购买黄金,然后将黄金卖出,将所得款项转入上家提供的银行账户,从中获得提成。警方还查获了用于洗钱的200多台POS机。
随后,警方决定追捕洗钱活动的幕后组织者苏某。苏某是福建泉州人,在缅北电诈公司担任员工。由于公司恶劣的工作环境和待遇,苏某决定回国后自己开展犯罪活动。她与男友彭某一起成为电诈团伙的关键成员,苏某负责洗钱环节,而彭某则担任料商,将银行卡信息提供给诈骗公司。警方成功抓获了苏某和彭某,并追回了他们所持有的大量现金、黄金和比特币。
据警方透露,该团伙在近3个月内帮助境外诈骗公司取现了数百万元。目前,苏某等嫌疑人已被刑拘,并面临电信诈骗和洗钱等多项指控。警方表示,他们将进一步展开调查,追查并冻结团伙成员在境内外的资产,并与国际合作伙伴合作,追踪境外诈骗公司的下线。
该案的成功破获再次凸显了警方打击电信诈骗犯罪的决心和能力。警方呼吁广大市民提高警惕,加强自我保护意识,避免上当受骗。同时,警方也提醒市民在发现可疑电话或遭遇电信诈骗时要及时报警,以便警方采取行动,保护公民的财产安全。
总结:
警方成功破获了一起电诈洗钱团伙,追回了大量资金和贵重物品。这起案件的揭露揭示了团伙的犯罪过程和幕后组织者的身份,展示了警方打击电信诈骗犯罪的决心和能力。警方呼吁市民提高警惕,加强自我保护意识,及时报警,共同维护社会的安宁和稳定。
文章出自易生支付聚赢家官网,如转载请注明本文链接:https://www.sdboo.com/11307.html